В прессе крупномасштабную схему «отмывания» денег из России уже назвали «Всемирная прачечная».
В схеме «отмывания» около 740 миллионов долларов из России участвовали 17 британских банков, а также молдавские, литовские и американские банки. Об этом пишет газета The Guardian.
Сообщается, что в схеме было задействовано около 500 человек, среди них московские банкиры, олигархи и связанные с ФСБ лица. Они переводили деньги в банки Молдавии и Литвы, а затем – в британские банки.
При этом в схеме использовались такие британские банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. В СМИ отмечают, что деньги выводились из России с 2010 по 2014 год.
Также не исключается, что на самом деле реальная цифра «отмытых» средств может достигать 80 млрд долларов.
Читайте последние новости на сегодня, 21.03.2017, в нашей ленте новости-онлайн