В минувшую среду, 5 апреля, сотрудники нью-йоркской полиции задержали десять выходцев из стран бывшего СССР, входящих в так называемую «русскую алмазную мафию». Об этом сообщает, в частности, телеканал abc7ny.com.
Участники преступной группировки обманули несколько десятков бизнесменов, торгующих алмазами и другими драгоценными камнями в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Мумбаи.
По данным следствия, начиная с 2015 года русскоязычные гангстеры скупали у оптовиков драгоценные камни, используя поддельные документы, выписывая недействительные чеки или убеждая продавцов, что товар будет оплачен после доставки.
Поскольку мошенники базировались в знаменитом Алмазном квартале Нью-Йорка – одном из самых известных и оживленных мест по торговле алмазами, то им не составляло труда убедить потенциальных жертв в своей кредитоспособности.
При этом аферисты фокусировались на мелких бриллиантах весом менее одного карата, поскольку их практически невозможно отследить из-за отсутствия цифровых идентификаторов.
Полученные мошенническим путем драгоценные камни перепродавались камни через компанию 'Diamond District in Manhattan'. Таким образом мошенники заработали около $9 млн.
Всего в уголовном деле в качестве подозреваемых фигурируют 12 человек: Годел Сезанаев (он же – «Гэри»), Марк Муллакандов, Альберт Фузайлов, Иманил Муратов (он же – «Эдди»), Манаше Сезанаев (он же – «Михаил»), Натан Ицхаки, Аркадий Исраилов, Али Джавиднежад, Марк Натанзон, Шолом Муратов, Менахем Абрамов, Низамудин Акбари.
Исполняющий обязанности прокурора Манхэттена Джун Ким высоко оценил работу сотрудников правоохранительных органов в других регионах, благодаря которой удалось задержать членов группировки и навсегда пресечь их преступную деятельность.