Скандальный олигарх Владимир Плахотнюк серьезно помог отмыванию российских денег, учитывая его влияние в Молдове.
Так, в распоряжении молдавского портала «Схемы» оказался документ Министерства внутренних дел Российской Федерации, который является официальным обвинением, предъявленным гражданину Григорьеву Александру Юрьевичу. При этом в документе упоминается уголовное дело №316712, фигурантами которого являются Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый.
В деле идет речь об отмывании денег в Молдове. Схема транзита финансов через республику была запущена летом 2013 года. Тогда Платон обратился к Плахотнюку, который обладал серьезным влиянием на государственные органы власти в Молдове.
Ключевым инструментом схемы стал банк «Moldinconbank». Когда схема показала свою эффективность, преступники стали оказывать услуги по отмыванию денег другим.
По данным СМИ, документ утвержден 9 декабря прошлого года. Он был подписан майором юстиции Абраменко К.И.